詐騙集團於社群平臺張貼徵求家庭代工、簡單輕鬆工作、貸款免手續費等貼文吸引民眾洽詢，雙方加入LINE之後開始詳談。
起初對方對於工作或者貸款內容詳細說明、態度親和、提供公司登記證明書、甚至雙方簽訂線上「合作契約書」，一切看來像是按照正常申請的程序在進行。
接下來，開始進入歹徒重頭戲—咱們來討論點準備詐騙的事！
歹徒謊稱需要登記材料、協助作帳、申請貸款、匯入工作薪資等各種原因，要求被害人A拍攝個人身分證照片，再寄出個人銀行存摺及提款卡。
如何寄出呢？歹徒會【指導】被害人A將個人資料包裝在袋子或盒子
1. 拿到超商依據指示操作事務機，印出歹徒先打好的寄貨單，利用店到店寄送服務 (被害人A對於寄貨單上的寄、取件人完全不認識)寄出。
2. 引導民眾至O軍一O將包裹寄出。
3. 放置於捷運行李櫃、智能櫃等，待人收取。
等包裹寄到另一家店或下一個地點時，再由歹徒的同夥前往領取。
拿到手的銀行帳戶，讓歹徒可以再用來騙另一位被害人B將錢匯入，等被害人B報案時，查到匯入的銀行戶頭是誰的？
沒錯，就是被害人A的！A成為了人頭帳戶！
提醒您，對於個人的印鑑、存摺、網路交易密碼等，負有應自行妥善保管之責任，絕對不可交付陌生人，否則成為人頭帳戶，亦將背負刑責，得不償失！
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