個人金融客戶盡職調查專員(此為現場徵才活動職缺)【2026/03/21~2026/03/21 10:30~16:00 115年3月21日(六)Team Taipei 挺就業「青年畢業啟航」就業博覽會】
(財務專業人員)
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月薪
40000元以上
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1年以上工作經驗
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大學
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求才人數:2人
1.負責高風險客戶的相關資料蒐集,並依據銀行內部作業準則完成CDD表單(Customer Due Diligence Form)。
2.主動聯繫分行/客戶了解其最新職業及背景。
3.依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence,覆核其合理性及正確性,完成姓名檢核, 交易檢視等客戶風險等級評估。
4.在業務端做決策時,適當地評估客戶風險評級,有益於維護公司聲譽和保障DBS集團。
5.協助CDD MIS資料統整和分析報表,和相關專案支援
6.配合反洗錢監控中心,觀察客戶資金流向,並加入CDD評估
7.與銀行法規遵循單位合作,推行並落實台灣之反洗錢監控
有相關AML/ CDD KYC工作經驗並了解洗錢防制相關法規
115年3月21日(六)「青年畢業啟航」就業博覽會
活動時間:115年3月21日(六)10:30 ~16:00 (請於15:30前入場)
活動地點:圓山花博爭艷館(臺北市中山區玉門街1號)
洽詢電話:02-2338-0277
*****請親洽*****
想要知道更多活動資訊詳情,請於台北就業大補帖官網查詢 https://okwork.gov.taipei